POLÍTICA CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO

Estimado Cliente:

Gostaríamos de informar que a Tech Data Inc. atualizou as suas regulamentações de Crédito e Cobrança, incluindo as políticas contra a Lavagem de Dinheiro. O objetivo é melhorar os processos de crédito e obter uma maior proteção contra fraude e assegurar que sejam seguidas as regulamentações globais contra a lavagem de dinheiro.

A Tech Data implementou as seguintes práticas com vigência imediata:

  1. O método preferencial de pagamentos para a Tech Data é por cartão de crédito.
  2. A Tech Data Inc. não aceita mais pagamentos em espécie nem traveler checks.
  3. A Tech Data Inc. não incentiva pagamentos feitos pelos seguintes métodos: Casas de Câmbio assim como cheques de terceiros ou mesmo transferências bancárias provindas de terceiros.
  4. Só podemos aceitar pagamentos via casa de câmbio ou pagamentos de terceiros se o cliente fornecer documentação que estabeleça uma relação com essa terceira entidade que fará o pagamento ou prova formal de que o cliente efetuou o pagamento para a casa de câmbio para que eles remitam o mesmo para a Tech Data Inc. Essa prova deverá ser um recibo formal selado e assinado pela casa de câmbio e deverá ser submetido previamente ao envio do pagamento.

Se tiver quaisquer dúvidas, favor contactar credit-brasil@techdata.com.

Atenciosamente,

Departamento de Crédito
Tech Data Brasil SA